A Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában - közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap. A tranzakciókat álnevek, kicserélt telefonos SIM-kártyák, izraeli arabok és külföldiek segítségével bonyolították le - a lap szerint ez derült ki egy New Yorkban folyó perben az izraeli Sin Bet által összegyűjtött bizonyító iratokból.
A 2012 februárjában és márciusában feltárt ügyben a Sin Bet számos dokumentummal tud bizonyítani egy pénzátutalásokhoz létrehozott hálózatot. A pénzmosó rendszer úgy működött, hogy Amar Merai ciszjordániai pénzváltót kódolt telefonbeszélgetéssel értesítette a Gázai-övezetet kormányzó Hamász, hogy készpénzt kell átvennie, amelyet egy eritreai küldött ad át neki a tel-avivi buszpályaudvaron.
Az átvett összegeket el kellett helyeznie a Bank of Palestine egyik helyi fiókjában vezetett számláján, majd a neki küldött üzenetek alapján átutaltatta azokat különböző - általában kínai, de olykor indiai, török és amerikai számlákra. Néha az utasítások szerint az átvett készpénz egy részét a Hamász helyi aktivistáinak és rokonainak kellett szétosztania kárpótlásként a börtönben eltöltött idejükért. Amikor Merait egy előzetes információ alapján 2012 februárjában letartóztatták, 126 ezer dollár (kb. huszonkilenc millió forint) és 80 ezer sékel (kb. ötmillió forint) készpénzt találtak nála.
A Merai által Kínába utalt "kétes eredetű" pénzeket úgy mosták tisztára, hogy általában kínai közszükségleti cikkeket vásároltak belőlük, melyeket Gázába szállíttattak. Az ezek eladásából származó pénz aztán a Hamászhoz került.
Bizonyos összegeket a Hamász egy amerikai, Brookside Agra nevű mezőgazdasági vegyi gyárhoz utaltatott át, ahol "robbanószernek is alkalmas műtrágyákat" állítanak elő. A Ciszjordániában letartóztatott és a Sin Betnek vallomást tett palesztin pénzváltó kezén 2011 decembere és 2012 februárja között mintegy 1,1 millió dollár (kb. 245 millió forint) ment keresztül az általa végrehajtott negyven tranzakció során.
(MTI nyomán)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése